¡Conocimiento y experiencia en Compliance!

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Desafíos de compliance en la erradicación de la inequidad, violencia y desigualdad de género

Conmemorar el 8 de marzo es fundamental para recordar y reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de género y los derechos humanos. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos las mujeres en todo el mundo, desde la desigualdad salarial hasta la violencia de género. 

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Vive Compliance INC

VIVE COMPLIANCE INC, es una empresa de cumplimiento autorizada por la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros de Panamá, mediante Resolución S-EC-023-2021 del 20 de diciembre de 2021.

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ODEBRECHT y su efecto en el Grupo AVAL: Vínculo entre Corrupción y Transparencia Corporativa

La crisis de corrupción vinculada a Odebrecht se erige como un suceso de resonancia global, dejando una impronta en 11 naciones latinoamericanas y 3 africanas. Sus raíces profundas plantean cuestionamientos sobre la integridad a decisiones adoptadas por aquellos involucrados.

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El futuro del Compliance. ¿Cómo la IA está cambiando el mundo del Cumplimiento Normativo?

¡Esperamos que esta edición de la revista sea una fuente valiosa de información y recursos para todos los oficiales de cumplimiento de Iberoamérica!

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Mes de la Mujer - Por un mundo digital inclusivo

En la presente edición de VIVE COMPLIANCE MAGAZINE, hemos querido conmemorar el mes internacional de la Mujer. También, presentar excelentes artículos de Compliance escritos por profesionales destacados de distintos países.

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Edición Especial: El delito de Trata de Personas como precedente del Lavado de Activos

En el último informe sobre el Índice Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML) que publicó el Instituto de Basilea afirman que la trata de personas es la “tercera fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado” después del tráfico de drogas y armas, generando aproximadamente 150 mil millones de dólares en ganancias cada año.

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Edición No 7: Iniciativas de integridad en América Latina

Sabemos que la corrupción obstaculiza la productividad del sector público y privado. Perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución de los ingresos y socavando las oportunidades de participar por igual en la vida social, económica y política.

 

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Tomará otros 132 años cerrar la Brecha Global de Género

La paridad de género no se está recuperando, según el INFORME GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO 2022. El impacto y el legado de la pandemia de COVID19 siguen siendo significativos. Antes de COVID-19, la brecha de género se cerraría en un siglo ahora en 132 años.

En 2022, la paridad de género en la población activa se sitúa en el 62,9%, el nivel más bajo registrado desde la elaboración del Índice.

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Foro Económico de DAVOS 2022

Con una asistencia de 2.500 líderes de todo el mundo, la 51 edición del Foro Económico Mundial ha vuelto a reunir a los principales líderes políticos, económicos y de la sociedad civil para debatir durante cinco días cómo solucionar o dar respuesta a diversas crisis que están golpeando al planeta en lo económico, político y sanitario, tratando de abordar los retos de la sociedad para avanzar hacia un mundo más sostenible e inclusivo.

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Recursos económicos del delito de Financiamiento del Terrorismo

El terrorismo contemporáneo surge a partir de una nueva configuración de modelos ideológicos, religiosos, políticos, culturales y económicos, distintos a los clásicos que predominaban durante la Guerra Fría; además, nace del descontento en algunas naciones de Europa, Medio Oriente, Latinoamérica y Asía, que se genera a raíz del sometimiento a estrategias políticas, económicas y militares de las potencias dominantes; y, aunado a lo anterior, de las ideologías radicales, tanto religiosas como morales…

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El Índice de capacidad para combatir la corrupción en América Latina: países que retrocedieron en 2022

El informe, Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) fue publicado recientemente en forma conjunta por Control Risks y la Américas Society/Council of the Americas (que publica AQ), que en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los 15 países de América Latina en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados.

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¡BIENVENIDOS!

¡CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN COMPLIANCE!

Nuestra Misión

Ser un espacio ideal y esencial para todos los profesionales del Compliance de nuestra región, como un medio efectivo de investigación, capacitación, promoción, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura del Compliance en América Latina.

¿Qué fomentamos?

Trabajamos en fomentar el conocimiento y la puesta en valor del Compliance en entidades públicas y privadas, y su relación con el Gobierno Corporativo, Ética, Transparencia y la Responsabilidad Social Corporativa como valores esenciales que deben presidir la actividad de las empresas.

Nos especializamos en...
  • Gestión y evaluación de riesgos, implementación y auditoría de sistema de gestión de Compliance, ética empresarial, antisoborno y anticorrupción/ prevención del riesgo de blanqueo de capitales/financiamiento del terrorismo, 
  • Implementación y auditoría de normas internacionales.
  • Otros servicios adicionales
Facilitamos procesos

Formadores y facilitadores en procesos de entrenamiento, capacitación, desarrollo personal y mejora continua.

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VIVE COMPLIANCE MAGAZINE busca potenciar las capacidades y profesionalismo de los especialistas de América Latina en materia de Compliance, mediante la investigación, capacitación, promoción, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura del Compliance.

¿QUÉ HACEMOS?

Nuestros Servicios

Uniendo conocimiento y esfuerzo prestamos servicio a todas las áreas relacionadas con el cumplimiento normativo, minimizando los riesgos operativos, legales y reputacionales derivados de las actividades de las empresas.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (BC/FT) (LAFT)

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Le diseñamos el sistema de gestión de riesgos, ajustado al tamaño y necesidades de su empresa, para que cumpla con los requerimientos que establece la Ley 23 y demás normas sobre prevención del delito de blanqueo de capitales o lavado de activos y financiación del terrorismo.

IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE NORMAS INTERNACIONALES ISO

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ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento.
ISO 31000:2018 Sistema de Gestión de Riesgos.
ISO 22301:2019 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio"

DEBIDA DILIGENCIA O "CONOCE A TU CLIENTE" // DEBIDA DILIGENCIA REPUTACIONAL

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De acuerdo con la actividad comercial de la empresa, diseñamos formularios inteligentes, sencillos y fáciles de llenar, sin incomodar a su cliente. A través de un software especializado, realizamos el proceso de debida diligencia verificando a personas naturales y jurídicas en listas restrictivas, recopilando información en fuentes abiertas y cerradas, además de los datos exigidos por la ley.
También lo asistimos en la preparación y envío de reportes a los entes reguladores (Superintendencias) y a la UAF.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

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Tenemos un extenso listado de curso y talleres disponibles para que sus empleados sean capacitados de forma continua en la legislación que le aplica, tipologías BC/FT y para entender los riesgos a los que están expuestos, los controles que deben aplicar para mitigan esos riesgos y el impacto personal e institucional por sus acciones, tal como lo señala la Ley.
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Vive Compliance Magazine

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Invitada especial: Julissa de paz Morales: es Comunicadora Social, especializada en investigación aplicada. Cuenta con diez años de experiencia en análisis estratégico, seguridad y Geopolítica. Directora de Planificación Institucional Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado-SIE de la República de Guatemala. En este episodio especial, nos sumergimos en el fascinante mundo de la inteligencia estratégica y su papel crucial en la seguridad nacional de Guatemala. Contamos con la presencia de una destacada autoridad guatemalteca que nos guiará a través de la evolución del sistema de seguridad del país, desde los tiempos del conflicto armado interno hasta la Guatemala moderna y democrática de hoy. Exploraremos cómo se organiza el país para proteger a sus ciudadanos, el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, y el rol fundamental que juega la inteligencia estratégica en la toma de decisiones. Este episodio ofrece una mirada única y profunda a los mecanismos que mantienen la seguridad en Guatemala, revelando las complejidades y desafíos de esta tarea esencial. Temas 1.⁠ ⁠Evolución Histórica de la Seguridad en Guatemala •⁠ ⁠Cronología del conflicto armado interno •⁠ ⁠Transición hacia la democracia •⁠ ⁠Firma de los Acuerdos de Paz y su impacto en la seguridad nacional •⁠ ⁠Implementación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 2.⁠ ⁠Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala •⁠ ⁠Estructura y organización •⁠ ⁠Instituciones que lo conforman •⁠ ⁠Liderazgo y toma de decisiones •⁠ ⁠Objetivos y estrategias principales 3.⁠ ⁠Inteligencia Estratégica en Guatemala •⁠ ⁠Definición y alcance de la inteligencia estratégica •⁠ ⁠Liderazgo y estructura organizativa •⁠ ⁠Usuarios principales de la información de inteligencia •⁠ ⁠Ámbitos de estudio y análisis 4.⁠ ⁠Coordinación Interinstitucional •⁠ ⁠Relaciones entre agencias de seguridad e inteligencia •⁠ ⁠Colaboración con otros sectores gubernamentales •⁠ ⁠Cooperación internacional en materia de seguridad 5.⁠ ⁠Desafíos y Perspectivas Futuras •⁠ ⁠Amenazas actuales a la seguridad nacional •⁠ ⁠Adaptación a nuevas tecnologías y amenazas emergentes •⁠ ⁠Balance entre seguridad y derechos civiles
#economíascriminales #JuanCarlosBuitrago #AndresOrmaza #yudytunjano #vivecompliance La lucha contra las economías criminales requiere una respuesta global y coordinada. El panorama que enfrentamos es desafiante. Las organizaciones criminales transnacionales mueven más de $2 trillones de dólares anualmente, una cifra que, supera el PIB combinado de numerosas economías emergentes. Para ponerlo en perspectiva, esto representa aproximadamente el 2.7% del PIB mundial. En Latinoamérica, la situación es particularmente compleja. El último informe de GAFILAT sobre amenazas emergentes revela que las organizaciones criminales han desarrollado un ecosistema sofisticado que trasciende las actividades ilícitas tradicionales. Ya no hablamos solo de narcotráfico; estamos ante redes que operan simultáneamente en múltiples frentes: • En Minería ilegal, en Ciberdelincuencia, también en trata de personas y tráfico de migrantes, además de la corrupción sistémica, que debilita nuestras instituciones Sin embargo, no todo es sombrío. Estamos presenciando avances significativos en la lucha contra estas amenazas. La colaboración regional se ha fortalecido, las tecnologías de detección han evolucionado, y el compromiso de los profesionales del cumplimiento normativo, nunca ha sido más fuerte. Nos acompañan en este webinar: #Andrés Ormaza: Director del Proyecto de fortalecimiento del sistema de justicia penal para combatir la delincuencia organizada transnacional desarrollado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo #PADF. #Juan Carlos Buitrago: Brigadier General de la reserva activa de la Policía Nacional de Colombia. Cuenta con amplios conocimientos en Investigación Criminal, Inteligencia Estratégica, Operacional y Contrainteligencia de Estado. Experto en análisis estratégicos, tácticos y operacionales en áreas como terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, criminalidad organizada transnacional y delitos informáticos. Síguenos en nuestro canal de Youtube: Vive Compliance Magazine y en nuestras redes sociales: /vivecompliancemagazine / vivecompliancemagazine / vivecompliancemagazine Nuestra página web: www.vivecompliance.com
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