¡Conocimiento y Experiencia en Compliance!

Nuestros Servicios

¡Acompañarlos y asesorarlos desde la cercanía y la confianza, es un reto que abordamos cada día!

¿QUÉ HACEMOS?

SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (BC/FT) (LAFT)

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Le diseñamos el sistema de gestión de riesgos, ajustado al tamaño y necesidades de su empresa, para que cumpla con los requerimientos que establece la Ley 23 y demás normas sobre prevención del delito de blanqueo de capitales o lavado de activos y financiación del terrorismo.

IIMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE NORMAS INTERNACIONALES ISO

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ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento.
ISO 31000:2018 Sistema de Gestión de Riesgos.
ISO 22301:2019 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio"

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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Le asesoramos en la implementación de políticas, cláusulas y procedimientos para el manejo de la privacidad y protección de datos personales de sus clientes, empleados y proveedores de acuerdo con la Ley 81 de 2019.

DEBIDA DILIGENCIA O "CONOCE A TU CLIENTE" // DEBIDA DILIGENCIA REPUTACIONAL

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De acuerdo con la actividad comercial de la empresa, diseñamos formularios inteligentes, sencillos y fáciles de llenar, sin incomodar a su cliente. A través de un software especializado, realizamos el proceso de debida diligencia verificando a personas naturales y jurídicas en listas restrictivas, recopilando información en fuentes abiertas y cerradas, además de los datos exigidos por la ley.
También lo asistimos en la preparación y envío de reportes a los entes reguladores (Superintendencias) y a la UAF.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

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Tenemos un extenso listado de curso y talleres disponibles para que sus empleados sean capacitados de forma continua en la legislación que le aplica, tipologías BC/FT y para entender los riesgos a los que están expuestos, los controles que deben aplicar para mitigan esos riesgos y el impacto personal e institucional por sus acciones, tal como lo señala la Ley.

SOFTWARE DE CANAL DE DENUNCIAS o "WHISTLEBLOWING"

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Es un sistema de denuncias de manera anónima, de fácil acceso y uso para que los empleados y colaboradores puedan informar, de manera confidencial, problemas y comportamientos indeseables como corrupción, acoso, fraude, robo, malversación, extorsión o cualquier comportamiento no ético, de manera que su empresa pueda actuar de manera temprana.

Nuestros valores

¡Acompañarlos y asesorarlos desde la cercanía y la confianza, es un reto que abordamos cada día!

Calidad

Premisa fundamental en nuestras labores diarias.

Exclusividad

Cada clientes es único y así debe sentirse, por lo que diseñamos nuestros servicios ajustados a sus necesidades.

Responsabilidad

Nuestro compromiso con cada cliente es total, por lo que nuestra obligación moral es cimplir con lo que nos comprometemos.

Pasión

Nos apasiona el mundo del Compliance y la creación de valor que genera en las Organizaciones.

Trascendencia

Nuestra visión transversal e integral nos permite anticiparnos a los cambios para engrentar el futuro de manera competitiva e informada.