Ética, integridad y cultura de compliance

YUDY TUNJANO GUTIERREZ

Abogada colombiana y chilena, Magister en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid, España. Diplomada en SARLAFT y Compliance, Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia. Actualmente cursa un Máster en Gestión de Riesgos en ADEN Business School.

Certificada como Internal Auditor ISO 9001:2015 / Risk Manager ISO 31000:2018 / Lead Implementer y Auditor ISO 37001:2016 y /Lead Implementer y Auditor ISO 37301:2021

Miembro del Comité Espejo ISO/TC 176 – ISO/TC 262 – ISO/TC 309 del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.

Fue elegida en el año 2015 en Chile como la mejor Foreign Expert área Corporativa / Cumplimiento normativo/ en el famoso Chambers Global, organizado por la revista británica Chambers and Partners.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área legal y de compliance en cumplimiento normativo, gobierno corporativo y en el diseño e implementación de programas de sistemas de gestión de riesgos bajo los estándares internacionales ISO en empresas multinacionales en Chile, Colombia y Panamá.

Directora de VIVE COMPLIANCE MAGAZINE. Conferencista sobre temas de cumplimiento y escritora en revistas jurídicas y de compliance.

CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN

• Oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional Colombiana
• Profesional en Administración de Empresas y Criminalística
• Especialista en Investigación Criminal y Alta Dirección en Seguridad Privada
• Maestrando en Seguridad y Defensa
• Auditor Internacional de Certificación BASC
• Risk Manager ISO 31000 Sistemas de Gestión de Riesgos y Seguridad
• Certificado en ISO 17024 Competencia como Poligrafista Profesional
• Certificado en ISO 17024 Competencia como Oficial de Cumplimento
• Auditor Líder e implementador ISO 37001 Sistema de Gestión Anti Soborno
• Auditor Líder ISO 22301 Sistema de Gestión Continuidad de Negocio
• Implementador ISO 37301 Sistema de Gestión de Cumplimiento
• Consultor ISO18788 Sistema de Gestión Operaciones de Seguridad Privada.
• Consultor ISO 27001 Sistema de Gestión Seguridad de la Información
• Miembro COMITÉ INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO, OIACS
• Miembro COMITÉ DE EXPERTOS POR LA SEGURIDAD EMPRESARIAL, Dirección Investigación Criminal e Interpol DIJIN, Policía Nacional Colombia
• Miembro GRUPO CONSULTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, Supervigilancia.
• Diseñador e Implementador del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
• Consultor diseño e implementación Operador Económico Autorizado- OEA
• Formador Oficiales y Auditores de Cumplimiento Sistemas contra el Lavado de Activos y Financiación Terrorismo, Privacidad Datos Personales
• Docente Universidad Militar Nueva Granada y San Buenaventura
• Gerente de la Firma CB CONSULTORES PROFESIONALES

35 años de experiencia en Proyectos de Seguridad e Investigaciones en los sectores Público y Privado. Se ha desempeñado como Administrador de Riesgos para Organizaciones de Seguridad y Defensa Nacional, Congreso de la República Colombia, Vigilancia y Seguridad Privada, Sectores Industrial, Comercio Exterior, Transportes, Real, Asegurador y Bancario

ERIK MALDONADO H. (GUATEMALA)

• Consultor, autor, implementador, conferencista e impulsor de sistemas de gestión de complicance, integridad corporativa, felicidad, transparencia, liderazgo, derecho nacional e internacional.
• Magister en Leyes LLM, Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado y Notario, Universidad Rafael Landivar.
• Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos, The George Washington University. Business, Executive & Life Coach Certificado, International Coaching & Mentoring Federation.
• Estudios de Compliance y Mejores Prácticas Corporativas, Implementación de Estrategia, Cambio y Liderazgo Organizacional, Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Diplomado en Formación Integral como Oficial de Cumplimiento, Transparencia y Anticorrupción, Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales de México. Multiplicador B, Sistema B. 

Fue Coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Transparencia Internacional Guatemala. Actualmente Consultor Interno de Cumplimiento de la Corporación Castillo Hermanos/Inversiones Centroamericanas; Cofundador de Proactiva Empresarial Compliance Guatemala, Co-Fundador de Sé Feliz Guatemala; Socio de Becompliance, Instituto de Ética Proactiva, Integridad y Compliance y World Compliance Association.

Impulsor de acciones colectivas, como la organización del Encuentro de Compliance Iberoamericano por primera vez en Centroamérica junto a la Universidad Complutense de Madrid, fue asesor de las iniciativas de ley de cultura de cumplimiento y oficial de cumplimiento, expositor oficial de la Norma ISO 37301 para su adopción como Norma Técnica Guatemalteca.