La undécima edición de Vive Compliance Magazine llega en un momento crucial para el desarrollo y la transformación del compliance en América Latina y el mundo. 

Este número destaca la necesidad de evolucionar hacia prácticas más integrales y efectivas, abordando desafíos contemporáneos y preparando el terreno para un futuro más transparente y ético.

En su artículo, «La meta para 2024 es acabar con el compliance de papel», Javier Gutiérrez subraya la urgencia de digitalizar y automatizar los procesos de compliance. La dependencia excesiva de sistemas manuales no solo incrementa la carga administrativa, sino que también aumenta el riesgo de errores y omisiones. La transición hacia soluciones tecnológicas avanzadas promete no solo eficiencia, sino también una mayor capacidad de adaptación a los cambios regulatorios.

Andrea Mosquera, en «La corrupción y la efectividad de la respuesta legal en América Latina», ofrece un análisis profundo sobre los retos que enfrenta la región en la lucha contra la corrupción. A pesar de los avances legislativos, la implementación efectiva sigue siendo un desafío. Mosquera destaca la importancia de fortalecer las instituciones y de fomentar una cultura de legalidad y transparencia desde la base.

En «Protección de whistleblowers: Sentencia de la CIDH y su impacto en el compliance», Erik Maldonado explora las recientes decisiones judiciales que refuerzan la protección de los denunciantes. Estas medidas son esenciales para crear un entorno en el que se puedan reportar irregularidades sin temor a represalias, lo cual es un componente crítico para cualquier programa de compliance efectivo.

Raul Guizado, con su análisis de «La rebaja de la calificación crediticia realizada por la agencia calificadora Fitch a Panamá», nos alerta sobre las implicaciones de la percepción de riesgo en la región. Una calificación crediticia baja puede afectar la confianza de los inversionistas y el acceso a financiamiento, lo que resalta la importancia de mantener robustos sistemas de compliance financiero.

Alberto Guevara, en «La certificación de personas de acuerdo con la ISO 17024», destaca cómo la certificación profesional puede elevar los estándares de competencia y confianza en el sector. Este enfoque asegura que los profesionales de compliance no solo comprendan las regulaciones, sino que también sean capaces de implementarlas efectivamente.

Finalmente, los artículos de Agustín Luis Biancardi y Yudy Tunjano abordan temas de gran relevancia: la inclusión de los abogados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera y el impacto del financiamiento del terrorismo en la sociedad. Ambos autores nos invitan a reflexionar sobre la expansión del alcance del compliance y la necesidad de integrar diversos sectores en la lucha contra el crimen financiero y el terrorismo.

A través de estas contribuciones, Vive Compliance Magazine reafirma su compromiso con la difusión de conocimiento y la promoción de mejores prácticas en el campo del compliance. 

Invitamos a nuestros lectores a profundizar en estos artículos y a unirse al diálogo sobre cómo podemos construir un futuro más ético, transparente y sostenible.

¡Gracias por su continua confianza y apoyo!