¡Conocimiento y Experiencia en Compliance!

Mujeres en Compliance

 

En 1975, la ONU estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer que no nació de un hecho concreto, sino que ha sido el fruto de más de cien años de movimientos feministas para reclamar una igualdad económica, laboral y social entre hombres y mujeres.

Desde Naciones Unidas, explican que «existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático y reconocer que, sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance».

Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática ya que ésta amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro. En todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y, a menudo, asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y combustible, afirma el informe de la ONU.

En este mes, recordamos el camino recorrido, pero sobre todo lo que todavía falta por conseguir: igualdad de oportunidades, acceso equitativo a la educación, libre expresión, libre disposición del cuerpo, la eliminación de la discriminación de género, del acosos sexualacoso laboral.

Y POR ELLO, tenemos hoy un poderoso grupo de mujeres #determinadas profesionales del Compliance de distintos países, quienes desde sus posiciones y países trabajan incansablemente cada día por ser mejores, por contribuir al planeta y al mundo del Compliance.

Ellas desde su profesión, contribuyen a la búsqueda de la igualdad de género hoy, para un mañana sostenible…

Caminar juntas desde distintas profesiones hacia el fin común del cumplimiento, sin dejar de amplificar las voces como mujeres…

Romper el sesgo es tarea tanto de mujeres como de hombres… y estamos convencidas que fomentar el liderazgo de las mujeres es socialmente responsable.

¿Quiénes son nuestras mujeres en compliance?

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA

Es COLOMBIANA

Abogada, especialista en derecho de los negocios y en derecho administrativo, ha ocupado cargos gerenciales de primer nivel en diferentes instituciones públicas, actualmente se desempeña como subdirectora de Gestión Corporativa del IDU EN LA Ciudad de Bogotá, Colombia, es la oficial de cumplimiento principal, siendo la responsable de la gestión humana, administrativa, financiera y del cumpliminto del programa antisoborno de la entidad, que es la primera entidad pública en Colombia en recibir la certificación de la ISO 37001 sistema de gestión antisoborno.

GABRIELA GUTIÉRREZ es chilena reside en Ámsterdam, países bajos

Gabriela cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de ética y cumplimiento en empresas multinacionales de la industria bancaria, financiera, extractiva (minera) e Internet. Se ha especializado en la implementación de programas de ética y cumplimiento, anticorrupción, riesgo operacional y modelos de gestión de riesgos de terceros. Contador Auditor de la Universidad de Santiago, magister en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y magister (e) en Humanidades con mención Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez; cursó una certificación en Cumplimiento Internacional y Anticorrupción por el Instituto de Derecho de la Universidad George Washington y el programa de Educación Ejecutiva, Women in lidership Leadership Program de Yale School of Management. 

Actualmente se desempeña como Senior Ethics & Compliance Manager en Just Eat Takeaway. com en Amsterdam, Países Bajos, anteriormente trabajo entre otros, en BHP, Deutsche Bank y Citibank en Chile. 

ZULEYMI VELASCO

Es Panameña

Abogada, con 11 años de experiencia en programas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Cumplimiento Normativo y Evaluación de Riesgos en el Sector Legal y en la Industria de Seguros y Reaseguros. Es Especialista Certificada en Antilavado de Dinero CAMS otorgado por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Es directora Tesorera de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), presidente del Comité de Igualdad de la World Compliance Association, Capítulo Panamá, miembro de IPANDETEC Centroamérica y de la Asociación Panameña de Traductores e Intérpretes (APTI). Es Máster en Educación Superior e Investigación y Máster en Administración de Empresas (MBA) expositora y profesora universitaria.

PAULA DI PRINZIO

ARGENTINA

Socia de la consultora Crearis Latam. Especializada en compliance, transparencia y control interno con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales y PyMES. Certificada en Auditoría Interna (CIA), Examinador de Fraude (CFE) y Compliance (CEC), así como Implementador Experto y Auditor Interno ISO 37001. 

Miembro de la Comisión Directiva del Capítulo Argentino del ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados). Docente en Argentina en el «Programa de Actualización de Cumplimiento» de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del “Programa Ejecutivo en Compliance Integral” de la UADE Business School; en Paraguay del ‘Diplomado en Ética, Cumplimiento y Transparencia” de la sede de Posgrado de la Universidad Columbia del Paraguay; y en Bolivia del «Diplomado Internacional en Compliance Corporativo» de la Universidad Franz Tamayo. Entrenadora voluntaria del programa “De Empresas para Empresas” (DEPE) de Alliance for Integrity.

CLAUDIA ALVAREZ TRONCOSO.

REPÚBLICA DOMINICANA

Socia-directora de la firma consultora EtikaMente GEC. Abogada con más de 20 años de experiencia en Estrategias de gobierno corporativo, ética, programas de transparencia, anticorrupción y soborno, espcialita en cumplimiento normativo, en programas de prevención de lavado de activos y sostenibilidad. Directora del programa denominado Women in Compliance and Ethics en rpública dominicana. Productora y conductora del podcast ETIKAMENTE (podcast ganador Latin Podcast Awards 2020). 

Certificada por varios organismos internacionales (ACAMS, FIBA, AECGR, ORMC, GAFI-BID, IBESI Business School) en Gestión de Riesgos, Auditoria Antisoborno ISO 37001. 

MARÍA BÁRBARA MARCEN ABASCAL

MÉXICO

Abogada corporativa y de cumplimiento con más de 20 años de experiencia, en compañías en su mayoría altamente reguladas, lo que le ha permitido tener una visión integral en temas legales, así como de Compliance.

Gracias a su alta dirección ética e integra, su análisis de riesgo, su entendimiento sobre el periodo natural de madurez de los procesos,

la conceptualización del trabajo en equipo y sinergias, su perspectiva general de los modelos de negocios, así como su enfoque al

detalle, le ha ayudado a diseñar, crear, implementar, madurar, monitorear y optimizar diferentes programas integrales.

Enfocada al Compliance multidisciplinario y trasversal. Su experiencia tanto profesional como extracurricular relacionado con el enfoque del ser humano le ha dado una perspectiva multifacética, lo que le ha permitido desarrollarse en áreas como: entrenamiento, comunicación y acompañamiento de equipos de alto desempeño.

Bienvenida Bárbara, estamos muy complacidos de tenerte hoy en este evento.

REYNA CRUZ

MÉXICO

Contador público por la Universidad Autónoma de Yucatán.

Especializada en Prevención de Lavado de Dinero, cuenta con la certificación en Prevención de Lavado de dinero que otorga el IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) así como la que otorga la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de México).

Presidente de la Comisión de PLD Y CFT de la Región Centro Istmo Peninsular del IMCP. Es Integrante de la Comisión Nacional de Gobierno Corporativo, Riesgo y Compliance del IMCP.

Socio-director de CyD Consultores en Riesgos Patrimoniales en Mérida. 

Articulista en temas de PLD para el CCPY y otras revistas digitales. Ponente en foros, así como expositor en cursos y coloquios en temas de PLD y CFT.

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El futuro del Compliance. ¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando el Cumplimiento Normativo?

Edición N° 10

Desafíos de compliance en la erradicación de la inequidad, violencia y desigualdad de género
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Edición N° 9

El futuro del Compliance.
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Compliance desde la práctica: oficiales de cumplimiento de América Latina

Edición N° 8

Mes de la Mujer - Por un mundo digital inclusivo
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Edición N° 7

Iniciativas de integridad en América Latina
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El delito de Trata de Personas como precedente del Lavado de Activos
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Edición N° 6

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Edición N° 5

Compliance, Guerra y Sanciones
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Edición Especial

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Edición N° 4

El valor agregado de los Estándares Internacionales en el Compliance
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Edición N° 3

Sistemas de Gestión de Compliance (SGC) en las distintas actividades comerciales
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Edición N° 2

Evolución del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en tiempos de crisis
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Edición N° 1

Corrupción en la pandemia
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