¡Conocimiento y Experiencia en Compliance!

Sistema de prevención

Recursos económicos del delito de Financiamiento del Terrorismo

Recursos económicos del delito de Financiamiento del Terrorismo

El terrorismo contemporáneo surge a partir de una nueva configuración de modelos ideológicos, religiosos, políticos, culturales y económicos, distintos a los clásicos que predominaban durante la Guerra Fría; además, nace del descontento en algunas naciones de Europa, Medio Oriente, Latinoamérica y Asía, que se genera a raíz del sometimiento a estrategias políticas, económicas y militares de las potencias dominantes; y, aunado a lo anterior, de las ideologías radicales, tanto religiosas como morales[1].

Análisis de ley 2181 de 2021. Establece normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones

Análisis de ley 2181 de 2021. Establece normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones

Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN El pasado 31 de diciembre de 2021 fue publicada para su cumplimiento la ley 2181 cuyo objeto busca garantizar la seguridad de la cadena logística y prevenir delitos trasnacionales, así como adoptar las buenas prácticas promovidas por la Organización para la...