¡BIENVENIDOS!
¡CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN COMPLIANCE!
Nuestra Misión
Ser un espacio ideal y esencial para todos los profesionales del Compliance de nuestra región, como un medio efectivo de investigación, capacitación, promoción, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura del Compliance en América Latina.
¿Qué fomentamos?
Trabajamos en fomentar el conocimiento y la puesta en valor del Compliance en entidades públicas y privadas, y su relación con el Gobierno Corporativo, Ética, Transparencia y la Responsabilidad Social Corporativa como valores esenciales que deben presidir la actividad de las empresas.
Nos especializamos en...
- Gestión y evaluación de riesgos, implementación y auditoría de sistema de gestión de Compliance, ética empresarial, antisoborno y anticorrupción/ prevención del riesgo de blanqueo de capitales/financiamiento del terrorismo,
- Implementación y auditoría de normas internacionales.
- Otros servicios adicionales
Facilitamos procesos
Formadores y facilitadores en procesos de entrenamiento, capacitación, desarrollo personal y mejora continua.
EDICIONES
ESCRITORES
ARTÍCULOS
ARTÍCULOS DE INTERÉS
Nuestro BLOG
Odebrecht y su efecto en el grupo AVAL: Vínculo entre Corrupción y Transparencia Corporativa.
by Yudy Tunjano G. La corrupción emerge como una sombría amenaza que socava la esencia misma de la...
TOMARÁ OTROS 132 AÑOS CERRAR LA BRECHA GLOBAL DE GÉNERO
La paridad de género no se está recuperando, según el INFORME GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO 2022[1]...
El Índice de capacidad para combatir la corrupción en América Latina: países que retrocedieron en 2022
El informe, Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) fue publicado recientemente en...
VIVE COMPLIANCE MAGAZINE busca potenciar las capacidades y profesionalismo de los especialistas de América Latina en materia de Compliance, mediante la investigación, capacitación, promoción, intercambio de conocimiento y difusión de la cultura del Compliance.
¿QUÉ HACEMOS?
Nuestros Servicios
Uniendo conocimiento y esfuerzo prestamos servicio a todas las áreas relacionadas con el cumplimiento normativo, minimizando los riesgos operativos, legales y reputacionales derivados de las actividades de las empresas.
SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (BC/FT) (LAFT)
IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE NORMAS INTERNACIONALES ISO
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento.
ISO 31000:2018 Sistema de Gestión de Riesgos.
ISO 22301:2019 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio"
DEBIDA DILIGENCIA O "CONOCE A TU CLIENTE" // DEBIDA DILIGENCIA REPUTACIONAL
También lo asistimos en la preparación y envío de reportes a los entes reguladores (Superintendencias) y a la UAF.
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
-
Odebrecht y su efecto en el grupo AVAL: Vínculo entre Corrupción y Transparencia Corporativa.
-
TOMARÁ OTROS 132 AÑOS CERRAR LA BRECHA GLOBAL DE GÉNERO
-
El Índice de capacidad para combatir la corrupción en América Latina: países que retrocedieron en 2022
-
Transparencia Fiscal en América Latina
-
Recursos económicos del delito de Financiamiento del Terrorismo
-
FORO ECONÓMICO DE DAVOS 2022: El contexto cambiante e incierto en el que sobrevivimos.
-
¿Los impactos emocionales producto de la pérdida de un ser amado afectan la toma de decisiones en el manejo de la crisis?
-
Quienes son los responsables de la cultura para el manejo de los riesgos en las organizaciones seguridad por elección y no por casualidad
-
Análisis de ley 2181 de 2021. Establece normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones